鼎博最的好的app下载入口:保力新：神州证券股份有限公司关于保力新能源科技股份有限公司募投项目延期及调整部分募投项目内部出资结构和部分设备的核对定见

  神州证券股份有限公司（以下简称“保荐组织”、“神州证券”）作为保力新能源科技股份有限公司（以下简称“保力新”、“公司”）向特定目标发行股票的保荐组织，依据《证券发行上市保荐事务办理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》等相关规定，对保力新募投项目延期及调整部分募投项目内部出资结构和部分设备的事项进行了审慎核对，核对的详细状况如下：

  经中国证券监督办理委员会《关于赞同保力新能源科技股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕373号）赞同注册，公司已向包含公司实践操控人高保清女士在内的 12名特定目标发行人民币一般股144,508,670股，发行价格为1.73元/股，实践征集资金总额为249,999,999.10元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用17,400,951.57元（不含增值税）后，实践征集资金净额为232,599,047.53元，保荐组织于2022年4月22日扣除相关保荐承销费用今后将上述征集资金净额划付至公司指定的本次征集资金专项存储账户中。

  上述征集资金到位状况现已利安达会计师事务所（特别一般合伙）于 2022年4月25日出具的《保力新能源科技股份有限公司验资陈述》（利安达验字[2022]第B2004号）验证。

  公司依据审慎性准则，结合当时募投项目实践开展状况，在不改动募投项目的状况下，拟对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项晋级改造项目”和“研制中心建造项目”到达预订可运用状况日期进行调整，详细状况如下：

  1 保力新（内蒙古）电池有限公司专项晋级改造项目 2023年4月25日 2023年12月31日

  上述募投项目由内蒙古子公司担任施行，2022年内蒙古子公司施行开展必定程度上遭到外部环境的影响。一起在施行募投项目过程中，公司依据杂乱的商场局势和经济环境，依据慎重性准则，不断优化技改计划，以进步募投项目全体质量和征集资金运用功率，也在必定程度上减缓了征集资金出资项目的施行开展。

  本次对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项晋级改造项目”内部出资结构及部分设备进行优化调整，首要系由于：为应对新能源商场的不断改动以及客户多元化的产品需求，相应产线应愈加具有先进、兼容和柔性的产品出产制作才能，且产线技改施行计划跟着商场的改动以及公司的实践状况也有所优化。经过本次内部出资结构调整及设备优化，公司将购买愈加先进设备类型，一起增加产线的兼容性，能够兼容出产大圆柱电池，更好地满意客户需求，进步产线利用率。

  依据公司募投项目建造的实践状况，后期公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司运营办理层在募投项目设备品种范围内对详细设备的类型、数量和金额进行调整，调整募投项目部分设备的价格以终究成交价格为准。

  “保力新（内蒙古）电池有限公司专项晋级改造项目”内部出资结构调整状况详细如下：

  正负极涂布车间物流通道门和对辊车间物流通道门加装3个感应自开式电动卷帘门 13.00

  分容车间恒温改造已运用自有资金施行，调整后仅保存出产车间环境改造项目，设备出资明细如下：

  1 硬件部分 18.5kW变频器；545*645*320F8中效过滤器40个；风柜内表冷器内管道替换整组表冷器；过滤式百叶窗装置。 15.00

  正负极涂布车间物流通道门和对辊车间物流通道门加装3个感应自开式电动卷帘门；正极对辊车间加装钢化玻璃墙，对应的物流通道外加装电动玻璃门；正负极对辊车间至正负极分条车间加装红外线

  涂布除湿机改造及涂布烤箱加装隔墙；涂布及卷绕车间送风口加装高效过滤器；车间通道门改造；正负极分条进卷绕车间车间门改造等 26.00

  2 值勤操控中心 含服务器、网络交换机、打印机、电力监控软件等。 42.00

  公司本次对募投项目进行延期，以及对部分募投项目内部出资结构和设备的优化调整，系依据商场及外部环境改动和公司实践状况做出的审慎决议计划。本次调整仅触及募投项目施行开展以及内部出资结构和部分设备的调整优化，不触及募投项目施行主体、征集资金出资用处及出资规模的改动，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况，有利于募投项目更好地施行及公司的久远开展，契合征集资金运用的有关规定。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关法令、法规和标准性文件的相关规定，加强征集资金运用的内部与外部监督，保证征集资金运用合法、有用。

  公司董事会于2023年4月10日举行了第五届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部出资结构和部分设备的方案》，赞同公司结合现在募投项目的实践开展状况，对部分募投项目内部出资结构和部分设备以及到达预订可运用状况日期进行调整。

  公司于2023年4月10日举行第五届监事会第二十二次会议，审议经过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部出资结构和部分设备的方案》，监事会以为：公司本次对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项晋级改造项目”和“研制中心建造项目”到达预订可运用状况日期进行延期以及对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项晋级改造项目”内部出资结构和部分设备进行调整，仅触及项目建造期的改动及对部分设备进行优化，有利于征集资金出资项目更好地施行及公司的久远开展，不触及募投项目施行主体、施行方法、项目用处及出资总额的改动，不存在改动或变相改动征集资金投向、用处及危害股东利益的景象，赞同公司将上述募投项目到达预订可运用状况日期调整为2023年12月31日，并赞同对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项晋级改造项目”的内部出资结构和部分设备进行调整。

  经审阅，公司独立董事以为：本次募投项目延期及调整部分募投项目内部出资结构和部分设备事项，是公司依据募投项目实践状况做出的审慎决议，有利于进步征集资金运用功率、进步产线利用率。该事项的决议计划程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司标准运作》等相关规定，该事项不触及募投项目施行主体、施行方法、项目用处及出资总额的改动，不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。因而，咱们一致赞同公司对部分募投项目内部出资结构和部分设备以及到达预订可运用状况日期进行调整。

  经核对，保荐组织以为：保力新募投项目延期及调整部分募投项目内部出资结构和部分设备事项现已公司董事会会议和监事会会议审议经过，且独立董事已宣布清晰赞同的独立定见，已依法履行了必要的决议计划程序。公司本次募投项目延期及调整部分募投项目内部出资结构和部分设备事项不存在变相改动征集资金运用用处的景象，不存在危害公司股东利益的状况。上述状况契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等法令法规的相关规定。

  综上，保荐组织对公司本次募投项目延期及调整部分募投项目内部出资结构和部分设备事项无异议。

  （此页无正文，为《神州证券股份有限公司关于保力新能源科技股份有限公司募投项目延期及调整部分募投项目内部出资结构和部分设备的核对定见》之签章页）