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  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，投资者应当到网站仔细阅览年度陈说全文。

  公司已在本陈说中描绘公司面临的危险，敬请查阅本陈说“第三节处理层评论与剖析”之“四、危险要素”相关内容，请投资者予以重视。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  5 大华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  本公司于2023年3月13日举行的第二届董事会第四次会议审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的计划》。

  经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，母公司2022年度可供投资者分配的赢利为510,657,438.93元，公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利，详细计划如下：

  1.公司拟向整体股东每10股派发现金盈利1.8元(含税)。到2022年12月31日，公司总股本565,242,254股，以此核算算计拟派发现金盈利101,743,605.72元(含税)。本年度公司现金分红占归归于母公司股东净赢利份额为41.70%。

  2.公司拟以本钱公积向整体股东每10股转增4股。到2022年12月31日，公司总股本565,242,254股，算计转增226,096,902股，转增后公司总股本添加至791,339,156股。(本次转增股数系公司依据实践核算四舍五入所得。公司总股本数以我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司终究挂号效果为准，如有尾差，系取整所造成的)。

  如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改动，公司拟坚持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增份额，并将另行公告详细调整状况。

  公司首要从事航空配备及特种制冷两大事务，触及包含航空氧气体系、机载油箱慵懒化防护体系、飞机副油箱等航空产品研制、出产、出售和修补，以及军民用特种制冷设备的研制、出产、出售。

  在航空配备范畴的首要产品掩盖航空氧气体系、机载油箱慵懒化防护体系、飞机副油箱以及灵敏元件、氧气地上设备等及空间站环控生保体系等多型产品。首要为国内各大主机厂、军方供给配套产品和服务，配套供给国内有配备需求的一切在研、在役军机以及部分民机。2022年航空配备各事务除正常施行订单外，新产品、新商场等均获得较大打破。公司军用航空成功为多个新研项目配套机载燃油箱惰化防护体系、供氧体系、氧气浓缩器等产品；氧气地上设备事务活跃培养具有推行含义的新项目，获取陆装制氧机加改装增量订单，获评空军某基地练习设备单一来历供货商。灵敏元件事务活跃占位航空发动机等新商场范畴，新增新品研制15项，以多元化系列产品助力神舟系列成功飞天。

  特种制冷事务经过全资子公司天鹅制冷展开，首要触及军民用特种制冷设备，已完结空军、陆军、水兵、火箭军等全兵种掩盖，并经过军用技能效果转化展开民用特种制冷设备，要点开辟工业用特种耐高温空调、专用车空调等细分商场。

  公司施行“以产定购”的收购方法，收购的原材料首要包含救生组件、复材组件、吊挂设备、监控器、传感器、电控设备、电机、压缩机等。公司依据客户订单和出产作业计划，结合库存状况拟定物资收购计划，由物资收购部分担任一致履行，收购的物资须经质量安全部查验合格后处理入库。

  公司物资收购部分须在合格供货商名录内进行收购，并选用询议价方法选定供货商。公司质量安全部担任处理合格供货商，归纳考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面，对供货商进行季度和年度点评，按年度考评得分划分为优异、合格、改善、不合格四个等级，动态调整合格供货商名录。

  因为公司首要产品均为定制化产品，根本施行“以销定产”的出产方法，依据预研项目及客户订单需求状况，公司下达年度出产计划，出产处理部分依据出产计划对出产进展和物料等进行统筹安排，和谐出产、收购和确保等各相关部分，确保出产的有序进行。

  针对公司产品多品种、小批量的特色，公司依据产品交期要求，在零件加工方面，依照零件加工周期和批量经济性准则，在满意装置需求的状况下采纳多批量投产的方法；在产品装置方面，依据产品相似性特色，采纳小批量出产安排方法，以满意客户成套交给的需求。

  公司航空产品和军用特种制冷设备均选用直销的出售方法，民用特种制冷设备选用以直销为主的出售方法，存在少数产品因异地客户资源受限选用经销商方法进行出售。

  因为军工配套的不可分割性和定向收购的特色，公司作为军用航空产品的合格供货商，首要经过配套供给的方法进行出售，并经过继续盯梢客户需求获取新产品订单。

  公司军用特种制冷设备方面，首要依托“天鹅”品牌及口碑优势在公开商场开发客户资源以及经过军工客户的接连收购行为获取订单，一起经过部分严重项目招投标等途径获取客户订单。民用特种制冷设备方面，则首要经过公开商场开辟获取订单，并与部分客户签署了年度协作结构协议。

  公司向客户出售的航空产品首要为军品，履行军方定价准则；公司的民用航空产品及特种制冷设备产品首要采纳洽谈议价方法承认出售价格。因为军方对军品的价格审阅承认周期较长，针对没有完结审价的产品，供销两边依据军方初审价格或参阅现已审定价格同类产品的前史价格约好暂估价格定价结算。针对军方已审价的产品，在契合收入承认条件时，依照审定价承认出售收入和应收账款，一起结转本钱；针对没有完结审价的产品，契合收入承认条件时依照初审价格或暂估价格承认收入和应收账款，一起结转本钱，待审价完结后与主机厂按差价调整收入。

  公司首要从事航空产品和特种制冷设备的研制、出产及出售。依据我国证监会公布的《上市公司作业分类指引》（2012年修订），公司归于铁路、船只、航空航天和其他运输设备制作业（分类代码：C37）。依据《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴工业展开规划的告诉》（国发[2016]67号），公司归于高端配备制作业。

  跟着我国航空工业研制和运营体系逐渐老练，我国航空配备制作业已步入展开的快车道，建立起较为完好的技能体系、产品谱系和工业体系。航空制作业归于高端制作业。经过多年的展开，航空制作工业链现已构成了安稳的专业化分工体系，即以整机制作集成为中心，逐层向下延伸至中心部件集成商、零部件供货商的三层工业结构。

  公司的航空产品系航空生命确保体系和燃油体系的重要组成部分，归于航空机载体系产品供货商，在航空制作业工业结构中处于第二层中心部件集成商的方位。

  当时，我国航空配备已晋级为国家战略展开方向，国家已将航空配备列入战略新式工业要点方向。在配备快速展开的大布景下，配备配套产品商场化需求益发显着，越来越多的民营企业也活跃参与其间。

  航空航天配备具有技能杂乱度高、牢靠性要求高、环境习惯性高、价值量高的特色。因为航空制作工业的特别性，我国航空防务配备的出产会集于航空工业集团体系内。在航空工业集团的一致布置下，国内各大整机制作商与航空防务体系供货商具有清晰的配套联系，构成了“主机厂所-定点配套企业”的研制和展开方法。公司系航空工业集团机载体系板块的部属企业，首要担任航空氧气体系、机载油箱慵懒化防护体系及飞机副油箱等产品的研制制作，长时刻的技能堆集和特别的工业布局使得公司航空工业具有肯定的商场抢先位置。近年来航空配备制作作业愈加重视数字化智能化转型晋级，加快完结立异规划、出产制作、事务处理的数字化、网络化、智能化转型展开，构成产值质量偏重的航空配备高效出产才能。

  公司航空产品具有高功用、精细化和高安稳性，品种繁复，结构杂乱，普适性较低，且呈现高度归纳化与信息化的特色，其产品技能难度大、安全系数高、体系集成杂乱、实验条件投入大和出产精度要求高。

  经过几十年的展开，特种制冷工业展开趋于一个老练的事务范畴，已建立起比较完好的技能体系、产品体系和工业体系。

  跟着技能的不断进步，军用特种制冷工业已逐渐朝着具有高度集成化、智能化、多功用、高功率、小体积、低消耗等特性的环境操控集成体系的方向展开。现在，军方已开端对坦克、坦克车提出环境操控集成体系的研制要求，集成化规划已成为一种趋势。

  特种制冷作业依据运用范畴细分为军用特种制冷设备作业和民用特种制冷设备作业，其间，军用特种制冷作业首要运用于确保各类兵器体系及相关人员在特别工况下的正常作业状况，经过制冷或制热功用为其快速降温或升温，为作战兵器及其相关人员供给最佳环境温湿度操控，然后构成快速归纳作战才能。民用特种制冷设备则是指对钢厂、船只等特别工况下用的耐高温、防尘、防振、耐腐蚀制冷设备。

  军用特种制冷设备依据特别的舱内外环境特性、载体特性、被冷却负载特性、运用特性和交联特性等，展开彻底不同的规划。军用特种制冷设备运用环境更为恶劣，对高温、低温、冲击、振荡、湿热、盐雾和霉菌等的要求非常严苛,军用空调的运用环境温度规划则在-45℃～60℃之间，具有宽温制冷制热特色，除了重视标况下的功率，更重视宽温下的归纳功用，需满意GJB150的相关实验查核。

  公司系国内仅有的航空氧气体系及机载油箱慵懒化防护体系专业化研制制作基地，亦是国内最大的飞机副油箱及国内抢先的特种制冷设备制作商。

  长时刻的技能堆集和特别的工业布局使得公司航空工业具有肯定的商场抢先位置。2022年公司军用航空产品继续安定商场抢先位置，成功为多个新研项目配套产品。民用航空方面继2021年获得波音737NG空气别离设备PMA证件后，为满意对新旧类型的替换，公司于2022年9月获得PMA增项适航证件。

  公司具有的“天鹅”品牌在特种制冷范畴处于引领者位置。面临杂乱的商场环境，天鹅公司精耕细分商场，稳固传统商场，继续开辟新事务、新范畴，成功中标陆军方舱空调会集收购项目、3,000吨油船、救助拖船、海医所主动配气设备项目等多种类型项目。作业位置进一步稳固，商场竞争力进一步进步。

  跟着新一轮科技革新的鼓起，传统学科继续展开，学科穿插交融加快，新式学科不断涌现，前沿范畴不断延伸，推进机载技能进入集成化立异、灵敏化制作、智能化革新的严重机遇期。未来飞机“长航时、高安全性、高舒适性、高防护性”的展开需求，对飞机的机载功用体系提出了更高的要求，需求氧气体系由机械式结构向机电集成、智能化方向展开，具有集成度高，体积小，重量轻，耐高温、牢靠性高级特色；需求油箱慵懒化防护体系具有轻量化，高功率，高修理性，安全牢靠等特色；需求副油箱具有杰出抗疲劳、高过载、雷电防护、隐身等功用，一起，在不具有空中加油的条件下，为长途作战飞机供给确保，满意作战需求。

  跟着经济展开，各作业关于制冷设备的需求不断加大，制冷设备的运用也越来越广。从技能展开的视点来看，未来制冷设备将向愈加舒适（包含绿色空调技能、静音技能、接连制热技能、变频操控技能）、智能、节能、集成（包含滤毒、制氧、除湿、除尘、净化等）、精准控温等方向展开。

  4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司完结运营收入为111,492.85万元，较2021年同期增加16.96%。归归于上市公司股东的净赢利24,399.10万元，较2021年同期增加5.55%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  合肥江航飞机配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日举行第二届董事会第四次会议，审议经过了《关于公司2023年度向商业银行请求归纳授信额度的计划》，详细公告如下：

  为满意公司出产运营和事务展开的需求，拟由公司依据事务展开状况向四家银行请求总额不超越人民币35,000万元的归纳授信额度，其间：交通银行安徽省分行运营部10,000万、浦发银行合肥分行10,000万、招商银行合肥分行10,000万、我国银行合肥蜀山支行5,000万，授信期限为股东大会审议经过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环运用，授信额度及授信产品终究以银行实践批阅金额为准，授信方法包含但不限于活动资金借款、非活动资金借款、承兑汇票、保理、保函、开立信誉证、收据贴现等授信事务。

  以上授信不等于公司实践融资金额，实践融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实践产生的融资金额为准。详细融资金额将视公司实践资金需求承认。

  为了进步作业功率，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权署理人依据事务展开状况在上述授权额度规划内行使抉择计划权与签署相关法令文件，并由公司财政部分担任详细施行。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ● 被担保人：合肥江航飞机配备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）；

  ● 本次担保金额：不超越人民币7,000万元，到本公告宣布日，公司对外担保余额为132.95万元（不含本次担保）；

  公司于2023年3月13日举行第二届董事会第四次会议，审议经过了《关于向全资子公司供给银行授信担保的计划》。为满意天鹅制冷融资需求，公司全资子公司天鹅制冷拟向中信银行股份有限公司合肥分行请求不超越人民币3,000万元、招商银行股份有限公司合肥分行请求不超越4,000万元的归纳授信，由公司供给相关担保，并授权公司及天鹅制冷处理层担任施行，详细授信银行及对应的担保方法由天鹅制冷事务需求归纳考虑后抉择。

  6.运营规划：军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船空调及海水淡化设备和流体设备、中央空调及结尾设备，冷冻冷藏及低温设备，户式类空调及热泵热水设备，冷液设备，调温设备，轿车用空调器，风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子及嵌入式核算机操控体系研制、出产、出售、装置、技能服务和体系集成；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家限制运营或制止的在外）；房子、车辆租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  8.首要财政数据（经审计）：经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，截止2022年12月31日，财物总额：39,070.60万元，负债总额：25,741.11万元，净财物：13,329.49万元。2022年完结运营收入25,048.76万元，完结净赢利205.63万元。

  10.失期被履行人状况：经公司在我国履行信息公开网查询，天鹅制冷不归于失期被履行人。

  公司现在没有签定相关授信及担保协议，担保合同将于实践融资时与融资合同一起签署，详细担保内容和方法以到时签定的相关合同内容为准。

  公司为全资子公司供给担保是为了满意其融资需求，天鹅制冷财物信誉状况杰出，担保危险可控，为其担保契合公司整体利益。

  公司于2023年3月13日举行第二届董事会第四次会议，审议经过了《关于向全资子公司供给银行授信担保的计划》。

  董事会审阅后以为：本次公司为全资子公司供给授信担保事项是在归纳考虑子公司事务展开需求而做出，契合公司实践运营状况和整体展开战略。被担保人为公司的全资子公司，财物信誉状况杰出，担保危险可控，不存在危害公司和整体股东利益的景象。

  独立董事以为：本次公司为全资子公司供给银行授信担保事项是为了满意公司全资子公司运营展开的资金需求，契合公司实践运营状况和整体展开战略。被担保人为公司的全资子公司，担保危险可控。抉择计划和批阅程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。因而，咱们一致赞同本次公司为全资子公司请求银行授信供给担保事项。

  经核对，保荐安排以为：本次为全资子公司供给银行授信担保事项是在归纳考虑全资子公司事务展开需求做出的，契合公司实践运营状况和整体展开战略。被担保人为公司的全资子公司，财物信誉状况杰出，担保危险可控，不存在危害公司和整体股东利益的景象。因而，保荐安排赞同本次公司为全资子公司请求银行授信供给担保事项。

  到本公告宣布日，公司对外担保余额为132.95万元（不含本次担保）。公司对全资子公司供给的担保总额为7,000万元，占公司2022年度经审计净财物和总财物的份额别离为2.97%和1.94%。公司及子公司无逾期担保、无触及诉讼的担保。

  本公司监事会及整体监事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  合肥江航飞机配备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月13日以通讯表决方法举行，本次会议告诉已于2023年3月2日以邮件方法送达公司整体监事。

  本次会议由监事会主席王伟先生掌管，会议应参与表决监事3人，实践参与表决监事3人。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》(下文简称“《公司法》”)等法令、法规和《合肥江航飞机配备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩。

  监事会以为：公司2022年年度陈说及其摘要的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部处理准则的规矩；公司2022年年度陈说及其摘要的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息公允地反映了公司2022年度的财政状况和运营效果等事项；年度陈说编制过程中，未发现公司参与年度陈说及摘要的编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；因而，咱们确保公司2022年年度陈说及其摘要所宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说和严重遗失，并对其内容的实在性、精确性、完好性依法承当法令责任。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《合肥江航飞机配备股份有限公司2022年年度陈说》及《合肥江航飞机配备股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

  监事会以为：2022年度公司完结运营收入111，492.85万元，同比增加16.96%；完结归归于母公司一切者的净赢利24,399.10万元，同比增加5.55%；完结归归于母公司一切者的扣除非经常性损益的净赢利20,311.28万元，同比增加1.32%。陈说期末，公司总财物360,209.46万元，同比增加3.36%；归归于母公司的一切者权益236,087.29万元，同比增加13.27%。

  监事会以为：公司2022年度征集资金的寄存与运用契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》等相关法令法规的要求，不存在变相改动征集资金投向和危害公司及整体股东利益的景象。公司已宣布的相关信息及时、实在、精确、完好地反映了征集资金处理状况，如施行行了信息宣布责任。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《江航配备关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-006）。

  监事会以为：公司2023年3月13日公司举行第二届监事会第四次会议，审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的计划》，公司2022年度赢利分配计划契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，充沛考虑了公司2022年度运营状况、日常出产运营需求以及公司可继续展开等要素，契合公司及整体股东的利益。综上，咱们赞同《关于公司2022年度赢利分配预案的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议赞同。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《江航配备关于2022年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2023-004）。

  监事会以为：公司已建立了比较完善的内部操操控度而且得到贯彻履行，内部操控健全、合理、有用，能够习惯公司处理的要求和未来展开的需求。公司《2022年度内部操控点评陈说》契合《公司法》《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关法令、法规要求。陈说内容实在、精确，客观实在的反映了公司内部体系建造、内操控度履行的实在状况，公司不存在内部操控严重或重要缺点。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《江航配备2022年度内部操控点评陈说》。

  本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  （三） 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号 逐个 规范运作》等有关规矩履行。

  本次提交股东大会审议的计划现已公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四会议审议经过，相关公告已于2023年3月15日在上海证券买卖所网站(及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以宣布。公司将在2022年年度股东大会举行前，在上海证券买卖所网站(登载《2022年年度股东大会会议资料》。

  （一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  （二） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  （一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  （一）挂号时刻：2023年4月7日9:00-17:00，以信函或许传线 前送达。

  1、自然人股东亲身到会的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；托付署理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件和受托人身份证原件。

  2、法人股东由法定代表人亲身到会会议的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人运营执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人托付署理人到会会议的，署理人应出示其自己身份证原件、法人运营执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权托付书（加盖公章）。

  3、股东可按以上要求以信函、传真的方法进行挂号，信函抵达邮戳和传线，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。经过信函或传真方法挂号的股东请在参与现场会议时带着上述证件。公司不接受电话方法处理挂号。

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月14日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  已计提的作业危险基金和已购买的作业稳妥累计补偿限额之和超越人民币7亿元。作业稳妥购买契合相关规矩。大华管帐师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承当民事责任的状况。

  大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分4次、监督处理办法27次、自律监管办法1次、纪律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事处分0次、行政处分5次、监督处理办法39次、自律监管办法3次、纪律处分2次。

  从业阅历：2009 年10月成为注册管帐师，2006年8月开端从事上市公司审计，2020年12月开端在大华所执业，2021年开端为本公司供给审计服务；近三年签署上市公司审计陈说状况：6家。

  从业阅历：2017年8月成为注册管帐师，2014 年10月开端从事上市公司审计，2020年12月开端在大华所执业，2021年开端为本公司供给审计服务。最近三年签署 4 家上市公司审计陈说。

  从业阅历：2008年5月成为注册管帐师，2007年12月开端从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开端在大华管帐师事务所（特别一般合伙）执业，2022年9月开端从事复核作业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计陈说超越5家次。

  上述人员近三年未发现其存在不良诚信记载，无因执业行为遭到刑事处分的状况，未遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，未遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

  上述人员能够在履行本项目审计作业时坚持独立性，不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  公司2022年度的财政审计和内控审计费用别离为人民币40万元和5万元。2023年审计费用定价准则首要依据公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据审计人员配备状况和投入的作业量以及事务所的收费规范承认。

  现依据《公司章程》规矩，并与大华管帐师事务所交流承认，拟聘任大华管帐师事务所为公司2023年度财政陈说及内部操控审计安排。

  公司董事会提请股东大会授权公司司理层依据2023年公司实践事务状况和商场状况等与审计安排洽谈承认审计费用（包含财政陈说审计费用和内部操控审计费用），并签署相关服务协议等事项。

  公司董事会审计委员会对大华管帐师事务所（特别一般合伙）的专业担任才能、投资者维护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和检查，以为其具有从事证券事务的资质和为上市公司供给审计服务的经历和才能，在为公司供给审计服务期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，切施行行了审计安排应尽的责任。公司董事会审计委员会一致赞同将续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排及内控审计安排事项提交公司董事会审议。

  独立董事事前认可定见：咱们以为大华管帐师事务所（特别一般合伙）能够依照审计计划为公司供给专业化的审计服务，坚持公平、客观的执业情绪，能够满意公司对审计事务的需求，并未危害公司和中小股东的利益。综上，咱们赞同续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度审计安排及内控审计安排，赞同提交公司第二届董事会第四次会议审议。

  独立董事独立定见：大华管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务作业资格，具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，能够满意公司2023年度财政陈说审计的作业需求。公司本次续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排的抉择计划程序契合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。综上，咱们赞同续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排及内控审计安排，并赞同提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司于2023年3月13日举行第二届董事会第四次会议，以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》。董事会赞同续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排及内控审计安排，赞同提交2022年年度股东大会审议。

  本次续聘管帐师事务所事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ● 合肥江航飞机配备股份有限公司（以下简称“公司”）拟运用自有资金向全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）供给托付借款总额为5,000万元。托付借款期限为公司董事会审议经过之日起1年内，借款利率不高于银行同期借款利率。

  ● 公司于2023年3月13日举行第二届董事会第四次会议，审议经过了《关于向全资子公司供给托付借款的计划》，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。该事项无需提交股东大会审议。

  ● 特别危险提示：天鹅制冷为公司全资子公司，公司对其具有操控权，能够把握该笔资金的运用状况，危险可控。公司将会对天鹅制冷的还款状况进行监控，如发现或判别呈现不利要素，将及时采纳相应办法，操控或下降托付借款危险。

  合肥江航飞机配备股份有限公司于2023年3月13日举行第二届董事会第四次会议，审议经过了《关于向全资子公司供给托付借款的计划》。为促进公司全资子公司天鹅制冷的展开，确保其出产运营资金的正常运营，2023年度公司拟运用自有资金对全资子公司天鹅制冷供给托付借款总额为5,000万元，用于活动等，托付借款期限为1年，借款利率均不高于银行同期借款利率。

  7.运营规划：军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船空调及海水淡化设备和流体设备、中央空调及结尾设备，冷冻冷藏及低温设备，户式类空调及热泵热水设备，冷液设备，调温设备，轿车用空调器，风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子及嵌入式核算机操控体系研制、出产、出售、装置、技能服务和体系集成；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家限制运营或制止的在外）；房子、车辆租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  9.首要财政数据（经审计）：经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，截止2022年12月31日，财物总额：39,070.60万元，负债总额：25,741.11万元，净财物：13,329.49万元。2022年完结运营收入25,048.76万元，完结净赢利205.63万元。

  11.失期被履行人状况：经公司在我国履行信息公开网查询，天鹅制冷不归于失期被履行人。

  12.公司在上一管帐年度对赞助目标供给财政赞助的状况：2022年度，公司为天鹅制冷供给的财政赞助算计3,000万元，不存在财政赞助到期后未能及时清偿的景象。

  在确保出产运营所需资金正常运用状况下，公司运用自有资金为天鹅制冷供给托付借款，有利于进步资金运用功率，下降融本钱钱，一起能够支撑天鹅制冷展开，确保子公司出产运营资金需求。公司上述托付借款事项不会危害公司及股东利益。

  董事会以为：公司本次为全资子公司供给托付借款，有利于确保其日常运营资金需求，促进其安稳展开。天鹅制冷为公司全资子公司，财政状况杰出，事务展开安稳，公司能有用操控相关危险，契合公司和股东整体利益。因而，董事会赞同运用自有资金向天鹅制冷供给托付借款。

  独立董事以为，本次公司经过向全资子公司供给托付借款，有利于借款方进行日常出产运营，为其长时刻展开奠定杰出基础，契合公司运营实践和整体展开战略，有利于支撑事务展开，进步资金运用功率。本次供给托付借款，会议表决程序契合法令法规的相关规矩，不存在危害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。

  天鹅制冷为公司全资子公司，公司对其具有操控权，能够把握该笔资金的运用状况，危险可控。公司将会对天鹅制冷的还款状况进行监控，如发现或判别呈现不利要素，将及时采纳相应办法，操控或下降托付借款危险。

  到本公告宣布日，公司为部属子公司供给托付借款余额为人民币3,000万元，逾期托付借款金额为0元。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ● 本次赢利分配及本钱公积金转增股本以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改动的，拟坚持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增份额，并将另行公告详细调整状况。

  经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，母公司2022年度可供投资者分配的赢利510,657,438.93元。经董事会抉择，公司2022年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利，详细计划如下：

  1.公司拟向整体股东每10股派发现金盈利1.8元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本565,242,254股，以此核算算计拟派发现金盈利101,743,605.72元（含税）。本年度公司现金分红金额占归归于母公司股东净赢利份额为41.70%。